البنك المركزي البرازيلي يواجه تدقيقًا قضائيًا بشأن تصفية أحد البنوك

يواجه البنك المركزي البرازيلي تدقيقًا قضائيًا غير مسبوق بشأن قراره بتصفية بنك ماستر (Banco Master SA)، في خطوة نادرة من التدخل القضائي تُهدد بتقويض اليقين القانوني لقراراته التنظيمية.

وتسعى كل من المحكمة العليا ومحكمة التدقيق في البلاد للحصول على تفاصيل حول هذه الخطوة، في ظل اقتراب الموعد النهائي الذي يواجهه البنك المركزي لتقديم المعلومات. وجاءت التصفية بعد أشهر من التحقيقات في عمليات بنك ماستر ورئيسه التنفيذي، دانيال فوركارو، ذي النفوذ السياسي، والذي قضى نحو شهر في السجن قبل إطلاق سراحه مع وضع سوار إلكتروني في كاحله.

ووجد البنك المركزي أدلة تُشير إلى محاولة احتيال في عملية البيع المقترحة لبنك ماستر إلى بنك برازيليا (Banco de Brasilia SA)، وهو مؤسسة تابعة لحكومة المقاطعة الفيدرالية. أُحيلت النتائج إلى الشرطة الفيدرالية ومكتب المدعي العام الفيدرالي، اللذين سعيا إلى اعتقال فوركارو ومسؤولين تنفيذيين آخرين في 17 نوفمبر.

وهذه هي المرة الأولى التي يخضع فيها قرار يقع ضمن الاختصاص الحصري للبنك المركزي لتدقيق أعلى المحاكم البرازيلية، مما يُبرز التحديات التي يواجهها صانعو السياسات في التعامل مع شبكة العلاقات السياسية المعقدة في برازيليا، وهي بيئة لطالما برع فوركارو في استغلالها.

ويواجه فوركارو اتهامات بأن بنكه قد زوّر عمليات ائتمانية بيعت لاحقًا إلى بنك برازيليا. ويُجادل محاموه بأن المحافظ الاستثمارية التي استهدفها المحققون لم تُنقل فعليًا، وأن بنك برازيليا اشترى بدلًا من ذلك محافظ أخرى لم تكن مشمولة بالتحقيق.

وفي أوائل ديسمبر تحرك قاضي المحكمة العليا دياس توفولي لتولي زمام التحقيق بعد أن جادل محامي الدفاع بأن إجراءات الشرطة قد تؤثر على الأفراد الذين يتمتعون بالحصانة البرلمانية. من بين الوثائق التي صودرت خلال تفتيش منزل فوركارو، كانت هناك أوراق تتعلق بصفقة عقارية شملت مشرعًا فيدراليًا. ورغم عدم ارتباطها بتحقيق ماستر، فقد رأى توفولي أن هذه الوثائق كافية لإلزام المحكمة بتقييم أي إجراء قانوني مسبقًا، بدلًا من محكمة أدنى.

خلال فترة عيد الميلاد، حدد توفولي جلسة استماع في 30 ديسمبر بين فوركارو، والرئيس السابق لبنك برازيليا، باولو هنريكي كوستا، الذي أُقيل بعد أن أصبح التحقيق علنيًا، ومدير الرقابة المصرفية المركزية، أيلتون دي أكينو.

تم تحديد موعد الجلسة دون أي طلب من الشرطة الفيدرالية أو مكتب المدعي العام. وقد نصح مكتب المدعي العام بعدم عقدها، بحجة أن مثل هذا الإجراء لا ينبغي أن يتم إلا بعد استجواب جميع المتورطين في التحقيق بشكل فردي.

لم يقدم توفولي أي تفسير إضافي لاستدعاء أكينو، الذي يقتصر دوره في البنك المركزي على الإشراف، وليس اتخاذ القرار بشأن بيع ماستر إلى بنك برازيليا. أعلن رئيس البنك المركزي، غابرييل غاليبولو، استعداده للمثول أمام المحكمة العليا لتوضيح إجراءات الجهة الرقابية.

وقال في مؤتمر صحفي عُقد في 18 ديسمبر: "بصفتي رئيسًا، أنا على استعداد لتقديم جميع البيانات التي سبق أن قدمناها إلى النيابة العامة والشرطة الفيدرالية إلى المحكمة العليا. لقد وثّقنا كل شيء: كل إجراء تم اتخاذه، وكل اجتماع، وتبادل للرسائل، وكل اتصال، وكل ذلك موثقٌ توثيقًا كاملًا. وأنا على وجه الخصوص على استعداد لتقديم كل أنواع الدعم والمساعدة للتحقيق".

وفي اليوم نفسه، فتح وزير ديوان المحاسبة، جوناتان دي خيسوس، تحقيقًا منفصلًا مع البنك المركزي، مشيرًا إلى إخفاقات محتملة في إشرافه على بنك ماستر. ووفقًا لحكمه، فإن إجراءات الجهة الرقابية "ربما شابتها إغفالات وتأخر في الاستجابة لمؤشرات التدهور المالي للمؤسسة، مما يقوّض فعالية الإطار الرقابي ويزيد من المخاطر النظامية".

ولطالما انتقد معارضون البنك المركزي لتأخره في تصفية بنك كان يعاني من ضائقة مالية واضحة. وكما هو الحال مع تحقيق المحكمة العليا، فإن تحقيق محكمة التدقيق سري.