وحدة الاستخبارات المالية الإماراتية تعلن عن إجراءات جديدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت حصة بنت عيسى بوحميد ، وزيرة تنمية المجتمع ، وأحمد علي الصايغ وزير دولة ، عن إنشاء آلية مشتركة بين الوزارة ووحدة الاستخبارات المالية الإماراتية وتنسيق جهود مكافحة غسيل الأموال وتمويل الجماعات الإرهابية والمنظمات غير المشروعة في قطاع المنظمات غير الربحية.

كما يسهل التعاون تبادل المعلومات حول المنظمات غير الهادفة للربح فيما يتعلق بقضايا غسل الأموال وتمويل الجماعات الإرهابية والمنظمات غير المشروعة ، وإنشاء رابط إلكتروني آمن لغرض تبادل المعلومات.

أكد ناصر إسماعيل ، وكيل الوزارة المساعد للرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع ، حرص الوزارة على التكامل مع الجهات الرقابية المختلفة المسؤولة عن الإشراف والرقابة على الجمعيات العامة غير المستفيدة في دولة الإمارات ، كتأكيد على الالتزام بالمعايير الدولية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة كما أصدرتها مجموعة العمل المالي (FATF) ، لضمان عدم حدوث انتهاكات أو أخطاء أو ممارسات غير مقبولة في هذا الإطار.

وأشار إلى أن معايير الوزارة في هذا الصدد تشكل الأساس القانوني والتشريعي والرقابي للجهات المسؤولة عن الإشراف على الجمعيات.

وأضاف أن الوزارة حريصة للغاية على العمل مع كافة الجهات في إطار التعريف والتوعية بالقوانين والأنظمة والتشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، من أجل تعزيز سلامة وملاءمة إجراءات الضبط والتنظيم. هذه الجمعيات ، وتحفيزها نحو شراكة تنموية مجتمعية أكثر إيجابية وهادفة.

وأكد علي فيصل باعلوي ، رئيس وحدة الاستخبارات المالية ، على أهمية إبراز جهود دولة الإمارات وحرصها على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة ، تماشياً مع معايير مجموعة العمل المالي.

وذكر أن "وزارة تنمية المجتمع ووحدة الاستخبارات المالية الإماراتية ستتعاونان مع كافة الجهات المعنية التي تؤدي دوراً فاعلاً في اقتصادنا وتحمي المانحين وأموالهم من مخاطر الاستغلال في تمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة ، من أجل التمكين من الإنفاذ الفعال لمكافحة الجرائم المالية بجميع أنواعها وأشكالها ".

وصرح حامد الزعابي ، المدير العام للمكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: "كجزء أساسي من مسؤوليتنا والتزامنا العميق بالمكافحة الفعالة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، من الضروري أن يقوم جميع تلتزم المؤسسات بأعلى معايير الشفافية ، ويعد هذا الإعلان المشترك لوحدة الاستخبارات المالية الإماراتية ووزارة تنمية المجتمع خطوة جديدة نحو تعزيز سياساتنا الوطنية للتنمية الاجتماعية وتنفيذها بشكل فعال ، دعماً للتطور المستمر في دولة الإمارات العربية المتحدة. "