شركة بلاك روك العالمية تتعرض لعملية احتيال بـ 500 مليون دولار
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، عن وقوع واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في قطاع الاستثمار العالمي، بعد تورط شخص هندي في عملية احتيال بلغت قيمتها نحو 500 مليون دولار، استهدفت أكبر مجموعة استثمارية في العالم، وهي ذراع الاستثمار في الائتمان الخاص التابعة لشركة BlackRock العملاقة، إلى جانب عدد من جهات الإقراض الدولية الأخرى.
شركة بلاك روك العالمية
ووفقًا للتقرير، فإن شركة HPS Investment Partners، التابعة لبلاك روك والمتخصصة في إدارة استثمارات الائتمان الخاص، تسعى حاليًا إلى استرداد الأموال المسروقة بعد أن تعرضت لما وصفته بـ«عملية احتيال مذهلة» من حيث الحجم والتنظيم.
أظهرت التحقيقات الدولية أن المتهم الرئيسي في القضية هو بانكيم براهمبات، مهندس اتصالات سابق تحول إلى رجل أعمال، أسّس مجموعة شركات للخدمات المالية الرقمية تحت اسم MobiFin Elite، تنشط في عدة دول، خاصة في القارة الأفريقية.
براهمبات، الذي كان قد ظهر في مقابلات مع مجلتي Entrepreneur Middle Easكشفت صحيفة وول ستريت جورنال، عن وقوع واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في قطاع الاستثمار العالمي، بعد تورط شخص هندي في عملية احتيال بلغت قيمتها نحو 500 مليون دولار، استهدفت أكبر مجموعة استثمارية في العالم، وهي ذراع الاستثمار في الائتمان الخاص التابعة لشركة BlackRock العملاقة، إلى جانب عدد من جهات الإقراض الدولية الأخرى t وIndustry Chronicle، تحدث حينها عن طموحه لبناء نظام مالي رقمي متكامل يجمع بين التقنية وريادة الأعمال، قبل أن يتحول لاحقًا إلى بطل أكبر قضية احتيال في قطاع التكنولوجيا المالية خلال السنوات الأخيرة.
وتعود بداية القصة إلى سبتمبر 2020، عندما دخلت HPS Investment Partners في شراكة تمويلية مع مجموعة براهمبات، وقدمت لها قروضًا بملايين الدولارات عبر إحدى الشركات التابعة له. ومع مرور الوقت، تضخّم حجم الاحتيال المزعوم إلى نحو 430 مليون دولار بحلول أغسطس 2024، بمشاركة بنك BNP Paribas في تمويل بعض تلك القروض.
كشف التزوير بالصدفة
انكشفت تفاصيل القضية في يوليو 2024، حين لاحظ أحد موظفي HPS أن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعملاء كانت تصدر من نطاقات إلكترونية مزيفة تحمل أسماء شركات اتصالات شهيرة، وعند استجوابه، رد براهمبات مطمئنًا مسؤولي الشركة بأنه «لا داعي للقلق»، قبل أن يختفي ويتوقف عن الرد على أي اتصالات لاحقة.
ووفق التحقيقات التي أجرتها شركتا CBIZ للمحاسبة وQuinn Emanuel للمحاماة – المعيّنتان من قبل المقرضين – تم اكتشاف تزوير واسع النطاق في العقود والفواتير والمراسلات التي استخدمها المتهم لإقناع المقرضين بسلامة المعاملات.
كما نفت شركة الاتصالات البلجيكية BICS أي علاقة لها بالصفقات المزعومة، ووصفت ما حدث بأنه محاولة احتيال مؤكدة، مشيرة إلى أن العقود المقدمة تضمنت أسماءها دون علمها، وتظهر وثائق المحكمة أن تلك العقود تعود إلى عام 2018، وأن الأصول المرهونة تم تحويلها إلى حسابات خارجية في الهند وموريشيوس.
وأبلغت HPS عملاءها أنها تعتقد أن براهمبات يقيم حاليًا في الهند، بعد أن تبين أن مكاتبه في نيويورك مغلقة منذ يوليو الماضي، بينما تواصل السلطات الدولية التحقيق في القضية وملاحقة الأطراف المتورطة لاستعادة الأموال المسروقة.
